【思想广场】电信诈骗案件防控体系建设\电信|诈骗

 

摘要:电信诈骗犯罪是罪犯利用电信和银行的现代通信技术实施犯罪,目前呈多发态势,究其原因与民众的防范意识,电信和银行监管不力及侦查技术手段落后等因素相关,因此,防控电信诈骗不是单一某个部门的任务,民众和多部门联合的防控体系将有助于降低此类犯罪的发生。

关键词:电信诈骗技术性 防控体系

对于任何犯罪行为,单一的社会控制手段都不足以达到既定的目标,因为犯罪能够成功是依赖于多种社会因素的共同结果,而我们打击犯罪的目的,也并非仅仅将罪犯绳之以法,更重要的是防范犯罪的发生,降低群众受害的风险,对于电信诈骗案件亦是如此,假使能够通过增加犯罪的难度和成本,降低犯罪的成功率和收益,从而减少电信诈骗案件的发生率,即是我们追求的最终目标。因此我们希望建设一个完善、高效的防控体系,该体系的目标不仅仅能打击犯罪,更应做到防患于未然。这个防控体系至少应该包括如下内容:

一、方便、流畅的群众参与机制

电信诈骗的一个突出特点是广覆盖,尤其是利用短信群发和互联网等诈骗手段实施诈骗,这就意味着罪犯在实施诈骗时会有很多人接触到诈骗信息,并绝大多数人是可以识别诈骗信息的。然而面对这样的诈骗信息很多人的态度是置之不理,这就降低了罪犯失败的风险,提高其诈骗的成功率。假如这些诈骗信息能在第一时间为侦查部门所知悉,并采取相关措施控制犯罪,为公众提供预警,电信诈骗的成功率将大大降低。因此建立一个方便、流畅的群众参与机制能够有效的降低犯罪的成功率。首先应该增加电信诈骗报案的渠道,电话、短信、微博等电信手段都应该是方便的受理途径。这就要求有关部门加大宣传,使相关的报案手段能为公众知悉,成为一个公民的常识。其次,相关部门应作出及时的反馈,使群众相信自己反映的情况得到重视,这样才能增强群众的公民意识,大大提高报案的积极性,从而增加电信诈骗案件的报案率。

二、迅速、高效的信息反应机制

电线诈骗侦破的一个难点就在于罪犯能够通过便捷的电信和银行系统迅速的转移资金,因此,接到报案信息后,高效的信息反应机制将直接影响到电信诈骗案件的成功率。为了能够有效的预防和侦破电信诈骗,这个信息反应机制应包括如下环节:一是信息收集机制,对于诈骗信息的收集主要来自于民众的举报,其次是侦查机关从电信部门、互联网获得的相关信息。尤其电信诈骗信息数量庞杂,要收集、甄别、分析这些信息就需要有专门的机构负责,因此建议在公安机关内部设立专门的行政机构负责信息的收集和整理;二是信息预警机制。当侦查机关接到相关信息后,及时通过媒体发布预警能够大大降低电信诈骗的成功率。三是信息共享机制,由于电信诈骗常常是跨区域作案,侦查机关的上下级和跨区域的信息共享有利于案件的侦查。

三、运行流畅的协作机制

虽然电信诈骗涉及电信和银行,但电信诈骗所侵害的主体却不是电信和银行,电信和银行的服务只是实施犯罪的工具。在对电信诈骗的防控体系当中,一方面电信部门和银行系统是防控的重点,另一方面,这些部门又因没有直接的利害关系而缺乏积极性。虽然我国现阶段也存在司法机关与电信银行的合作,但这些合作存在明显的不足。一是这些合作限于事后的合作,在案发后侦查机关根据受害人的举报去电信调去电话信息,到银行冻结有关账户,并且手续繁琐,效率低下。二是电信银行部门即缺乏积极性,又没有实施控制的法定义务,尽管通过技术手段很容易对相关信息进行控制,以上原因使其选择不作为。因此,建立在侦查及机关和电信银行之间有效地协作机制便是防控体系核心。

电信银行通过技术手段对电信诈骗信息进行监控应该是事前、事中、和事后全过程的监控,这样可以大大降低电信诈骗的成功率。而要建立防控体系的重点不在于技术手段,更重要的是制度支持。首先,对用户信息的监督和控制涉及电信和银行部门的行政权力的赋予,以及对公民私权利的干预,需要通过立法授予。其次,在授予权力的同时也应承担相应的行政责任。在不作为或非法作为时应予惩罚。当然,如果因电信、银行的原因给受害人造成损失还应承担民事责任,后果严重且有严重过错的也应承担刑事责任。

四、不断创新的侦查技术手段

由于侦破电信诈骗的技术性,目前我国侦查机关尤其是基层侦查机关对电信、网络的技术手段掌握不够,技术人员严重不足,这也是电信诈骗案件侦破难的一个因素。针对电信诈骗案件高发的态势,我们认为应该从两个方面解决侦查技术问题:一是建议各级侦查机关建立专门的针对电信诈骗的侦查机构,这个侦查机构中应该有专业的技术研发的人员。目前我国已经有专门的网络派出所存在,福田网络派出所将从智能犯罪专业打击的角度入手,完成“受理——接处警——立案——侦查——抓捕”的全过程。[1]并且取得了较好的效果。二是应对新的电信诈骗,在侦查机构当中应该有精通电信、电脑和网络的技术人员,随时掌握电信诈骗的技术手段,并采取有效地措施。当然,侦查机关也可以和科研机构合作,但要建立完善的协作机制。

虽然电信诈骗犯罪是在电信、网络等技术发展后的代价,但究其本质还是符合普通诈骗犯罪的基本原理,只是利用了电信、网络作为工具,使其具备了现代技术性的特征。因此,电信诈骗的防控也因遵循犯罪原理,从降低犯罪的成功率和增加犯罪的成本入手,利用先进的技术手段和完善的制度体系以达到防控犯罪的目的。

(作者:路丽娜,河北司法警官职业学院副教授胡月英,河北司法警官职业学院讲师)

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