深圳警方通报“钱富通”“投之家”平台案件情况|公安机关-之家

 

  原标题:关于“钱富通”“投之家”平台案件的情况通报

  来源:深圳经侦微信公众号

  关于“钱富通”平台案件的情况通报

  深圳市公安届南山分局持续加大对深圳前海钱富通互联网金融有限公司(“钱富通”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力开展追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

  一、经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元人民币,“钱富通”平台业务员退回非法所得奇虎资讯报道总计31万余元。目前专案账户回款总计约人民币306.11万元。

  二、2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。

  三、公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。

  四、公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。

  五、公安机关查封和冻结相关资产、股权情况如下

  1。查封位于湖北省孝感市某镇十层建筑物;

  2。查封位于湖北省孝感市某小区两套商品房;

  3。查封位于湖北省孝感市中序某公司厂房、办公楼共6466.8平方米及该公司生产设备一批;

  4。冻结犯罪嫩疑人杨某涛所持有的中序某公司股权

  六、公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户中。同时,公安机关再次告诚深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号:4000020338000031018,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途“),退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

  投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。

  深圳市公安局南山分局

  2019年11月27日

  关于“投之家”平台案件的情况通报

  深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力开展追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

  一、案件资金归集账户:投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20902万元。

  二、公安机关告诚深圳投之家金融信息服务有限公司工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户中(账户名:投之家专案保证金专户,账号:4000020338000025491,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途“),退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料邮寄至深圳市南山区泉园路侦查办案大楼经侦大队投之家专案组。

  三、公安机关敦促各平台借款人和借款企业要依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家专案保证金专户中。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

  投资人应积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关正在积极依法开展案件各项工作,依照法律程序适时公布案件进展情况。

  深圳市公安局南山分局

  2019年11月27日

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